قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت تصل إلى محطتها الأخيرة

يبدو أن قضية غسيل أموال المشاهير، التي أحدثت ضجة كبيرة في الكويت، تصل إلى محطاتها الأخيرة، ليُحسم الأمر حول مصير المتهمين، حيث تسلمت النيابة اليوم تقرير شامل عن هذه القضية لتستعد بذلك إلى إصدار الأحكام النهائية على مشاهير السوشيال ميديا المتهمين في القضية.

وأعلنت جريدة القبس الكويتية، بحسب مصادر مطلعة، أن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل سلمت تقريرها الذي طلبته النيابة العامة،والذي يجرى تجهزه منمذ ما يقرب من 150 يوماً، وذلك  ضمن قضايا اتهام المشاهير بـ«غسل الأموال».

وأوضحت المصادر أن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، والتي عملت على إعداد اتقرير الذي يوفر للنيابة تفاصيل أكثر عن المتهمين في القضية كافة. ومن الجهات المعاونة التي شاركت في إعداد االتقرير  وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة.

 وعن مصير المتهمين في قضية غسيل أموال المشاهير،  أكدت المصادر لجريدة القبس الكويتية، أن التحريات والتقارير التي تسلمتها النيابة أطاحت ثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسل أموال منظمة، في حين أن مجموعة ثانية قد تواجه تهم إعلان من دون ترخيص، كما أنه من المتوقع أن يتم حفظ قضايا عدد من المتهمين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الملفات أصبحت جاهزة، وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة، وأخذ أقوالهم في الاعتراف أو الإنكار لما جاء بحقهم في تلك التقارير المقدمة ضدهم.

وكانت النيابة عن تكوين لجنة سُباعية من خبراء حسابيين بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم وتتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسيل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، استنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة، وسعت الللجنة  لإنجاز التقرير تمهيداً لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية التي شغلت الرأي العام الكويتي.

واستعانت بهذه اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها في كل ما يتعلق بحسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال، حتى يكون الملف مكتملا في حال إحالته إلى المحكمة، ويقوم عمل هذه اللجنة على التأكد من تفاصيل أهمها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات.

قضية غسيل أموال المشاهير

 وكانت النيابة العامة، أخلت سبيل 7 من مشاهير السوشيال ميديا المتورطين في القضية، ومن بين المشاهير اللذين تم إخلاء سبيلهم كان يعقوب بوشهري بكفالة 20 ألف دينار، مريم رضا مرمر 20 ألف دينار، دانة الطويرش 10 آلاف دينار كفالة، حليمة بولند بكفالة 3000 دينار، فرح الهادي مقابل 2000 دينار،  جمال النجادة 20 ألف دينار كفالة، نهى نبيل 10 آلاف دينار، وإبراهيم خليل زوج نهي نبيل 20 ألف دينار.

تورط في القضية الشهيرة ما يقرب من 27 من مشاهير السوشيال ميديا، بينهم يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا.